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Aspectos normativos y metodológicos


 Metadato

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Sistema financiero mexicano Ver todo
Presentación
Metadato
Término Descripción
Nombre: Sistema Financiero Mexicano.
Objetivo: Proporcionar a los integrantes del Sistema Financiero Mexicano una clave como medio único de identificación.
Definición de la materia del catálogo: Es un sistema de claves que identifica a las instituciones que forman parte del Sistema Financiero Mexicano
Número de versión: Única
Cambios en esta versión: Dada la naturaleza de los sectores 23 (salud) y 24 (pensiones) fueron incorporados al sector 22 instituciones de seguros para conformar un solo sector.
Versión sintetizada: Única
Sistemas en los que se usa: Página de Internet de la SHCP.
Sistemas Internos de la Dirección General de Banca y Ahorro.
Bases de datos que lo utilizan: El catálogo se maneja actualmente en archivos de texto plano, por lo que no necesita ningún motor de búsqueda. La información enviada en este caso se almacenó en tablas de excel, por lo que puede ser accesada por cualquier equipo que cuente con esta herramienta.
Modelo de datos: El catálogo se conforma por una tabla padre (sectores) de la cual se desprenden las demás tablas.
Estructura de ordenamiento del catálogo: (1) Tabla padre: sectores;
Contiene el índice con los sectores que conforman el Sistema Financiero Mexicano.
Tablas hijas: sector 1 al sector 85
Clave de identificación asignada a las instituciones que integran cada uno de los sectores que conforman el catálogo.
Frecuencia de cambios: Este catálogo es permanente, las actualizaciones (cambios) se realizan de acuerdo a las solicitudes.
Relación con otros catálogos: N/A
Dependencia o entidad generadora: Las entidades de la Administración Pública Federal o personas de derecho público con carácter autónomo, responsables de la autorización, regulación y supervisión de las entidades que conforman el Sistema Financiero Mexicano, dentro de las que se encuentran:

Banco de México
http://www.banxico.org.mx/

Comisión Nacional Bancaria y de Valores
http://www.cnbv.gob.mx/

Comisión Nacional de Sistemas de Ahorro para el Retiro
http://www.consar.gob.mx/

Comisión Nacional de Seguros y Finanzas
http://www.cnsf.gob.mx/

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
http://www.condusef.gob.mx/

Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de:
  • Unidad de Banca y Ahorro
  • Dirección General de Seguros y Valores
  • Dirección General de Banca de Desarrollo
  • Sistema de Administración Tributaria
http://www.hacienda.gob.mx/
Fuente: N/A
Sustento normativo: Claves que identifican a las entidades que operan en el Sistema Financiero Mexicano, autorizadas conforme a la legislación aplicable.
Datos del área responsable:
(denominación, dirección, teléfono)
Dirección General Adjunta de Banca Múltiple. SHCP
Datos de la persona responsable:
(nombre, cargo, dirección, teléfono y correo electrónico)
Lic. Guillermo Zamarripa Escamilla
Titular de Banca y Ahorro
Dirección General de Banca y Ahorro
Palacio Nacional, Edificio No. 12, Piso 4
Col. Centro, C.P. 06000, México D.F.
Tel. 91582007, 91581913
guillermo_zamarripa@hacienda.gob.mx
Mecanismos de actualización: La actualización del CASFIM se realiza de manera permanente en colaboración con las entidades que conforman el Acuerdo de Colaboración Interinstitucional para la administración de dicho catálogo.
Observaciones: N/A
Consulta
El catálogo del Sistema Financiero Mexicano está integrado por los siguientes sectores en los que se agrupan las entidades financieras.

Este catálogo puede consultarse en la página de internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), http://www.shcp.gob.mx/POLITICAFINANCIERA/casfim_new/Paginas/casfim_te.aspx

Clave Sector
01 Autoridades y Organismos Reguladores
02 Banco de México
03 Asociaciones
04 Administradoras de Fondos para el Retiro
07 Almacenes Generales de Depósito
10 Arrendadoras Financieras
13 Casas de Bolsa
16 Casas de Cambio
19 Empresas de Factoraje Financiero
22 Instituciones de Seguros
25 Empresas de Servicios a Intermediarios Bursátiles
28 Empresas de Servicios Complementarios
29 Entidades de Ahorro y Crédito Popular
30 Organismos de Integración
31 Fondos y Fideicomisos de Fomento Económico
34 Inmobiliarias Bancarias
37 Instituciones de Banca de Desarrollo
40 Instituciones de Banca Múltiple
43 Instituciones de Fianzas
46 Oficinas de Representación de Intermediarios Financieros
47 Oficinas de Representación de Casas de Bolsa del Exterior en México
49 Patronato del Ahorro Nacional (Transformado en BANSEFI)
50 Financiera Rural
52 Sociedades de Inversión
55 Sociedades Controladoras
58 Sociedades de Ahorro y Préstamo
61 Sociedades de Información Crediticia
64 Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro
67 Sociedades Financieras de Objeto Limitado
68 Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Reguladas
70 Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversión
71 Sociedades Distribuidoras de Acciones de Sociedades de Inversión
72 Valuadoras de Acciones de Sociedades de Inversión
76 Operadores
77 Socios Liquidadores
78 Formadores de Mercado de Derivados
79 Subsidiarias Financieras en el Exterior de Instituciones de Crédito
80 Subsidiarias Financieras en el Exterior de Casas de Bolsa
82 Sucursales y Agencias de las Instituciones de Crédito Nacionales en el Extranjero
85 Uniones de Crédito
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